غرامات بملايين الجنيهات لخمسة نوادي قمار بسبب الإخفاقات الرقابية.

غرّمت مجموعة A & S Leisure Group، التي تدير كازينوهات نابليون، وهي المشغل الوحيد الذي تم تغريمه. وقد أمرت بدفع مبلغ 377.340 جنيهًا إسترلينيًا، وتلقت تحذيرًا من الهيئة التنظيمية.

سيدفع كل من Shaftesbury Casino و Clockfair Limited - اللتين تديران Broadway Casino في برمنغهام - تسويات تنظيمية بقيمة 260 ألف جنيه إسترليني.

وافق Les Croupiers Casino في كارديف على تسوية بقيمة 202.500 جنيه إسترليني، بينما يتعين على Double Diamond Gaming، مشغل Rainbow Casino في برمنغهام، دفع تسوية بقيمة 247.000 جنيه إسترليني.

تبين أن كل كازينو قد انتهك أحكام مدونة المسؤولية الاجتماعية 3.4.1. يتطلب ذلك من المرخص لهم تنفيذ سياسات وإجراءات للتفاعل مع العملاء عندما يشير سلوك اللاعب إلى وجود مشكلة في المقامرة.

تبين أيضًا أن جميع الكازينوهات الخمسة قد انتهكت أحكام مدونة الترخيص 12.1.1، والتي تتطلب من الشركات إجراء تقييمات فعالة للمخاطر المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال.

أجرت اللجنة مراجعة لجميع التراخيص الخمسة في أكتوبر 2019.

كشفت المراجعة التي أجريت على Shaftesbury عن أوجه قصور بما في ذلك عميل تكبد خسائر قدرها 219.788.52 جنيهًا إسترلينيًا بين عامي 2013 و 2019، دون تسجيل أي تفاعلات مقامرة مسؤولة في ملفهم الشخصي.

طلب هذا العميل زيادة في حد الخصم الخاص به مرتين تمت الموافقة عليها من قبل Shaftesbury دون إجراء تقييمات للقدرة على تحمل التكاليف.

تكبد عميل آخر خسائر قدرها 205.714.04 جنيهًا إسترلينيًا بين عامي 2017 و 2019، دون تفاعل ألعاب مسؤول.

تضمنت إخفاقات Shaftesbury في مكافحة غسيل الأموال إجراء فحوصات مفتوحة المصدر فقط لعميل أودع 2 مليون جنيه إسترليني، بدلاً من تحديد مصدر أمواله. سُمح لعميل آخر أودع 631.520 جنيهًا إسترلينيًا بالمقامرة على الرغم من عدم تقديم دليل على مصدر أمواله.

تضمنت إخفاقات Clockfair في المسؤولية الاجتماعية عميلًا لم يتمكن من تقديم دليل على ملكية الأعمال التي كان من المفهوم أنه يمتلكها، حيث قال إن الأعمال كانت بأسماء أقاربه لتجنب خسارة الأعمال من خلال المقامرة. واجه هذا العميل تفاعلًا واحدًا فقط.

تضمنت إخفاقات AML الخاصة بها التعلم من خلال فحوصات مفتوحة المصدر أن العميل الذي خسر أكثر من 360.000 جنيه إسترليني كان مديرًا للشركات التي خسرت أكثر من 100.000 جنيه إسترليني في العام السابق، لكنها سمحت لهذا العميل بمواصلة المقامرة.

تضمنت إخفاقات Les Croupier شابًا يبلغ من العمر 22 عامًا خسر حوالي 20.000 جنيه إسترليني في غضون ستة أشهر. وقالت اللجنة إن المشغل افترض أنه يمكنهم تحمل هذه الخسائر لأن العميل كان مديرًا لإحدى الشركات.

تم تحديد حد خسارة يومي لعميل آخر قدره 6000 جنيه إسترليني وحد خسارة شهري قدره 20000 جنيه إسترليني، بعد عرض كشوف حسابات بنكية بمبلغ 19000 جنيه إسترليني تم دفعه في شهر ورصيد إقفال أقل من 5000 جنيه إسترليني.

لم يتم تفصيل إخفاقات A&S، لكن اللجنة أشارت إلى أنها "تعاونت مع التحقيق ولم تحاول إخفاء الفشل أو الخرق بعد مشاركة اللجنة".

تبين أن عميل Double Diamond قد خسر 46000 جنيه إسترليني قبل أن يقوم المشغل بتعليق حسابه لعدم تقديم مستندات تثبت مصدر الأموال. بينما تلقى هذا العميل تفاعلًا، قالت اللجنة إنه لا يوجد دليل على أنه تلقى معلومات أو نصائح مقامرة مسؤولة.

سُمح لعميل آخر، بلغ حجم تداولاته 152.155 جنيهًا إسترلينيًا، بزيارة الكازينو في 90 مناسبة بعد عدم تقديم معلومات حول مصدر أمواله.

وافق جميع المرخص لهم على مراجعة وتحديث سياسات مكافحة غسيل الأموال والمسؤولية الاجتماعية الخاصة بهم. وافقت Double Diamond أيضًا على السماح فقط للعملاء الذين يسجلون كأعضاء بالمقامرة في العقار.

في الأسبوع الماضي، غرمت اللجنة المشغل عبر الإنترنت Casumo 6 ملايين جنيه إسترليني بسبب الإخفاقات في مكافحة غسيل الأموال (AML) والمسؤولية الاجتماعية، بما في ذلك السماح للاعب بخسارة 1.1 مليون جنيه إسترليني دون تفاعل مقامرة مسؤول.